У даній політиці описані принципи та процедури щодо виключення фінансування тероризму, яких ХПГ дотримується у своїй діяльності.
1. Визначення
У контексті цієї Політики терміни вживаються у такому значенні:
“Терористична діяльність” — діяльність, заборонена відповідно до однієї з 12 Конвенцій та Протоколів Організації Об’єднаних Націй щодо запобігання тероризму (див. вебсторінка ООН: http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp); акт навмисного, політично мотивованого насильства, спрямований проти невійськових об’єктів невизначеними групами всередині держави або таємними агентами певної держави; будь-які інші дії, що мають на меті вбивство або нанесення тяжких тілесних ушкоджень цивільним особам або будь-яким іншим особам, що не беруть активної участі в бойових діях у ситуації озброєного конфлікту, коли метою таких дій за їхньою природою та змістом є залякування населення або примус уряду чи міжнародної організації скоїти (або утриматись від скоєння) будь-якої дії.
“Юридична особа” — означає партнерство, асоціацію, корпорацію або іншу організацію, групу чи підгрупу.
“Донор” — благодійний фонд або інша благодійна організація, яка фінансує діяльність громадських організацій відповідно до їх статутів.
2. Декларація щодо відсутності фінансування тероризму
Громадська організація “Харківська правозахисна група” (далі — ХПГ) підтверджує, що протягом минулих років не надавала і не буде надавати у майбутньому матеріальної підтримки чи ресурсів фізичній чи юридичній особі , яка підтримує, заохочує, планує, фінансує або бере участь (наразі або в минулому) у терористичній діяльності. ХПГ також не співпрацює з особами або організаціями, які займаються терористичною діяльністю, і не надає жодної фінансової, матеріальної або іншої підтримки таким організаціям.
3. Сфера застосування політики
Сфера дії даної політики поширюється на співробітників та членів правління ХПГ, волонтерів, постачальників, підрядників, бенефіціарів.
4. Зобов’язання ХПГ
1) Дотримуватися нормативно-правових актів про боротьбу з тероризмом: національного законодавства України (Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), міжнародних договорів та вимог донорів (відповідно до Закону Сполученого Королівства про боротьбу з тероризмом від 2000 року та всіх наступних нормативних актів, що випливають із цього Закону, ХПГ забезпечує, що будь-яке фінансування, надане донором, включаючи фінансові активи та економічні ресурси, не надається ні прямо, ні опосередковано особам, групам чи організаціям, переліченим відповідно до Постанови Європейської Ради ЄС/2580/2001 (із змінами) та/або Наказів про боротьбу з тероризмом (заходи ООН) від 2009 року Сполученого Королівства, та не суперечать положенням цих та будь-яких інших наступних чинних законів про боротьбу з тероризмом.
2) Забезпечити, що жодні ресурси організації не потрапляють до осіб чи організацій, пов’язаних із терористичною діяльністю.
3) Не здійснювати ніяких виплат, закупівель або передачі ресурсів будь-якій особі чи організації, що фігурує у санкційних або терористичних списках.
4) Перевіряти всіх постачальників, підрядників, партнерів, бенефіціарів та співробітників перед укладенням договорів або здійсненням виплат.
5. ХПГ має негайно повідомити донора у письмовому вигляді, якщо їй стане відомо про будь-яке порушення вимог, вказаних вище, або якщо у неї з’являться підстави вважати, що він або будь-який інший Персонал, службовці, агенти або субпідрядники ХПГ, або будь-яка особа, що діє від їх імені, зазнали розслідування або судового переслідування, пов’язаного з передбачуваним порушенням цього пункту, або були внесені до переліку будь-якого державного департаменту чи агентства Сполученого Королівства як такі, що були відсторонені, призупинені, запропоновані до відсторонення або з інших причин не мають права брати участь у державних закупівельних програмах чи контрактах Сполученого Королівства.
5. Запобігання співпраці з терористичними організаціями
Перед наданням будь-якої матеріальної підтримки або ресурсів фізичній чи юридичній особі, ХПГ повинна зважити усю відому інформацію стосовно такої фізичної або юридичної особи, а також усю публічну інформацію, до якої є доступ чи яка повинна бути відома, а саме:
1) ХПГ зобов’язується співпрацювати та надавати грошову або негрошову допомогу лише перевіреним особам та організаціям, які не входять до визнаних терористичних груп у нижче наведених базах.
2) ХПГ зобов’язується дотримуватися всіх стандартних та додаткових, закріплених Донором при підписанні угоди, вимог щодо запобігання фінансуванню тероризму чи використанню проєктних ресурсів, які можуть бути надані будь-якій особі або організації, що здійснює терористичну діяльність.
3) ХПГ зобов’язана вживати необхідних заходів з контролю з метою запобігання перенаправленню ресурсів чи наданню матеріальної допомоги для підтримки терористичної діяльності.
5) Якщо ХПГ підтвердить, що будь-яка фізична особа, група або організація причетна до будь-якої терористичної діяльності, то з такими особами або організаціями ХПГ припиняє будь-яку співпрацю чи надання підтримки.
6. Забезпечення дотримання антитерористичної політики у співпраці з Донорами ХПГ
1) Якщо ХПГ стане відомо про будь-яке порушення наведених вище вимог, або якщо вона має підстави вважати, що проти неї чи будь-якого співробітника, службовця, представника чи субгрантера або будь-якої особи, що діє від їхнього імені, порушували розслідування чи вживали заходи судового переслідування або відносили в перелік осіб, співпраця з якими заборонена, призупинена чи її пропонується заборонити на підставі можливої чи фактичної належності особи чи організації, ХПГ зобов’язана негайно повідомити про дані факти Донору у письмовій формі.
2) Якщо ХПГ або будь-який із її співробітників, службовців, представників або субгрантерів чи будь-яка особа, що діє від їхнього імені, порушує будь-який з нормативно-правових актів, вчиняє будь-яке порушення Принципів запобігання співпраці з терористичними організаціями стосовно грантів чи будь-якого іншого договору з Донором, останній має право негайно припинити дію субгрантів шляхом надання ХПГ письмового повідомлення.
3) Крім того, ХПГ погоджується: виявляти ризики та чітко розуміти процедури інформування Донора про ризики; повідомляти про всі підозри та інциденти Донорові; зважати на та пильно ставитися до потенційних ризиків тероризму; забезпечувати неможливість використання фінансування, активів та інших ресурсів ХПГ для діяльності, що може бути спрямована на підтримку терористичної діяльності або має ознаки такої спрямованості; підтримувати надійні механізми управління, заходи фінансового контролю, а також політики та процедури управління ризиками, що відповідають потребам ХПГ.
7. Методи виявлення діяльності терористичних організацій
Для того, щоб забезпечити відповідність вимогам, ХПГ застосовує заходи перевірки та переконується у тому, що дана фізична, юридична особа та організація не міститься в:
1) іноземних реєстрах та базах даних для пошуку активів підсанкційних осіб:
https://sanctions.nazk.gov.ua/osint/index/;
2) Реєстрі #InternationalSponsorsOfWar;
3) “Особливому переліку осіб, активи яких підлягають блокуванню (перелік SDN)¬ служби контролю за іноземними активами Департаменту Фінансів США (OFAC), з яким можна ознайомитись на веб-сторінці OFAC;
4) Консолідованому переліку осіб та установ, пов’язаних з “Ель-Кайдою”, “Талібаном” або Усамою бен Ладеном, складеному Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН (Комітет було засновано у 1999 році Резолюцією ООН 1267), на вебсторінці Комітету;
5) Єдиному списку боржників;
6) системі Vkursi Pro.
8. Можливі санкції
Якщо ХПГ або будь-який з її співробітників, службовців, агентів або субпідрядників, або будь-яка особа, що діє від їх імені, порушує будь-яку з дій, вказаних у цій політиці, здійснює будь-яке правопорушення відповідно до Закону “Про тероризм” 2000 року, з відома або без відома ХПГ, у зв’язку з будь-яким контрактом з Донором, він має право стягнути з ХПГ суму будь-яких збитків, що виникли в результаті розірвання угоди, а також стягнути з ХПГ будь-які інші збитки, понесені в результаті будь-якого порушення цього пункту, незалежно від того, чи була розірвана угода.
9. Повідомлення про застосування політики
Кожна людина, на яку поширюється пункт 3, зобов’язана ознайомитися під підпис з даною політикою та змінами у ній. ХПГ зобов’язана забезпечити доступ до оновлених санкційних списків та методичних матеріалів.
10. Застереження
1) Посилання у цій Політиці, що стосуються надання матеріальної підтримки та ресурсів, не включають в себе надання коштів або товарів, придбаних за кошти донора, кінцевим бенефіціарам технічної допомоги, таким як реципієнти продуктів харчування, медичних препаратів, мікрокредитів для підприємств, притулків тощо, за винятком випадків, коли ХПГ має причини вважати, що один чи більше з таких бенефіціарів підтримує, заохочує, планує, фінансує, бере участь (наразі або в минулому) в терористичній діяльності.
2) Зобов’язання, зазначені у Політиці, не стосуються закупівлі товарів та/або послуг, що були придбані в процесі повсякденної діяльності шляхом укладання угоди або закупівлі, таких як: комунальні послуги, оренда, офісне приладдя, бензин тощо, окрім випадків, коли ХПГ має причини вважати, що постачальник чи продавець таких товарів та/або послуг підтримує, заохочує, планує, фінансує, бере участь (наразі або в минулому) в терористичній діяльності.